一、董事會會議召開情況
1.湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第九次會議于2022年4月1日采用通訊表決的方式舉行。
2.本次會議應出席的董事8人，實際出席會議的董事8人。
3.本次董事會會議由董事長汪萬新先生主持。
4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、會議審議通過了以下議案
1.審議并通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
議案詳情見公司同日披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》，公告編號：2022-033。
三、備查文件
湖北雙環科技股份有限公司第十屆董事會第九次會議決議
湖北雙環科技股份有限公司董事會
2022年4月1日
